Στη Ρωσία, ο σύζυγος έγινε υπόγεια τραπεζίτης και εξαργύρωσε 1,3 δισεκατομμύρια ρούβλια

Στη Ρωσία, ο σύζυγος έγινε υπόγεια τραπεζίτης και εξαργύρωσε 1,3 δισεκατομμύρια ρούβλια
Στη Ρωσία, ο σύζυγος έγινε υπόγεια τραπεζίτης και εξαργύρωσε 1,3 δισεκατομμύρια ρούβλια

Βίντεο: Στη Ρωσία, ο σύζυγος έγινε υπόγεια τραπεζίτης και εξαργύρωσε 1,3 δισεκατομμύρια ρούβλια

Βίντεο: Στη Ρωσία, ο σύζυγος έγινε υπόγεια τραπεζίτης και εξαργύρωσε 1,3 δισεκατομμύρια ρούβλια
Βίντεο: Θανάσης Πασσάς οτιναναι Πόσα εκατομμύρια είναι το δισεκατομμύριο 2024, Μάρτιος
Anonim

Ένα παντρεμένο ζευγάρι από το Kuzbass, μαζί με τους συνεργούς τους, τέθηκαν σε δίκη για παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες. Ο σύζυγος κατάφερε να εξαργυρώσει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ρούβλια. Μια παράνομη επιχείρηση στην περιοχή του Κεμέροβο ιδρύθηκε από έναν κάτοικο που επανειλημμένα καταδικάστηκε και τη σύζυγό του, που προηγουμένως εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα, αναφέρει η υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσω συνεργών, οι παράνομοι τραπεζίτες μετέφεραν τα χρήματα των πελατών στους λογαριασμούς ελεγχόμενων εταιρειών βάσει πλασματικών συμβάσεων. Στη συνέχεια, οι εγκληματίες εξαργύρωσαν τα χρήματα και άφησαν προμήθεια για τον εαυτό τους. Έτσι οι εισβολείς εξαργύρωσαν 1,3 δισεκατομμύρια ρούβλια και κέρδισαν περισσότερα από 60 εκατομμύρια ρούβλια. Συνολικά, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν 19 οργανώσεις που εργάστηκαν στις περιοχές Kemerovo και Novosibirsk. Συμμετείχαν τέσσερις ακόμη συνεργοί στο σχέδιο. Οι υπηρεσίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν από "πελάτες" όχι μόνο από αυτές τις δύο περιοχές, αλλά και από τη Μόσχα, την επικράτεια του Κρασνοντάρ και πολλές άλλες περιοχές. Οι συμμετέχοντες στο ποινικό καθεστώς κατηγορούνται για παράνομη τραπεζική, παράνομη δημιουργία νομικών προσώπων και ξέπλυμα χρήματος. Οι σύζυγοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως επτά ετών. Φωτογραφία: Pixabay, Pixabay Business Shadow License, οικονομική απάτη και μυστική ιδιοκτησία - στην ενότητα "Έγκλημα".

Συνιστάται: